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华人银行账户遭大规模冻结 小事或惹大麻烦
http://www.CRNTT.com   2019-01-23 10:22:14


  中评社北京1月23日电/题:自查!华人银行账户遭大规模冻结,惊动大使馆!“小事儿”不注意,可能让你惹麻烦!

  近日,有媒体曝出,不少西班牙华人的银行账户突然遭到冻结,规模之大,史无前例,甚至引起中国驻西班牙大使馆重视。

  报道称,不少西班牙华人近来都收到Bankia银行发出的强制注销账户的信件,通知“一定时间内(通常在两个月内)账户将被注销”,而且“账户一旦注销,户主将不得提取账户内的余额”。

  但关于注销账户的具体原因,信件中未做任何提及。

  这让许多侨胞“云里雾里”,有些人直喊冤枉:自己的账户只用于支付日常生活开销,并没有做什么不守规矩的事儿。

  对此,中国驻西班牙大使馆已经采取措施,开展了个案追踪、集体指导、与西班牙方面交流等多项工作。

  其实,近年来,海外华人银行账户遭冻结的事情屡见不鲜。

  某些人因逃税、涉嫌洗钱等明显违法行为让账户遭到冻结,无可辩驳;但值得注意的是,有些人因为一些“不起眼”的小事儿,让账户遭到冻结,有时候只能“有苦说不出”。

  华人借居留证惹麻烦

  几年前,身在西班牙的欧先生(化名),在某银行提款机取钱时发现,账户中原有6000多欧元,却只显示出3000多欧元的余额。

  经查询账面往来记录,其账户里有3100欧元被冻结到了2049年12月31日。

  这令欧先生百思不得其解,因为自己实在想不到自己哪里做得不当。

  找了银行、咨询律师、又诉诸记者,几经折腾,欧先生得知,钱是保险局冻结的,而这可能是自己借出居留证惹的祸。

  早在2009年,欧先生曾经把居留证借给了一老乡开餐馆。

  欧先生说,当时他和那位老乡关系不错。老乡的居留才换下来,不能单独开店,于是欧先生就把自己的借给了老乡。

  “只是帮他一个忙而已。”欧先生如是说道。

  可是后来,餐馆关闭,老乡的电话号码更换,两人随之失去了联系。

  律师分析,如果钱是保险局冻结的,有80%的可能,是因为欧先生借居留给朋友开店,朋友在开店时欠了保险局的工人保险,让欧先生惨遭连累。
 


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